Wie Software uns vor dem Geldwäsche-Albtraum schützt (TL). Die Welt des Verbrechens ist im Wandel, und während klassische Methoden zur Bekämpfung von Kriminalität ihre Grenzen aufzeigen, tritt die Technologie in den Vordergrund, um neue Wege zu eröffnen. Im Zentrum dieser Revolution: Anti-Geldwäsche-Software (AML). Doch was steckt wirklich hinter diesen digitalen…
Schlagwort: Finanzkriminalität
Studie zur Durchführung präventiver Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche Einleitung (TL). In einer globalisierten und zunehmend digitalisierten Finanzwelt stellt die Verhinderung von Geldwäsche eine der größten Herausforderungen für Finanzinstitutionen und andere verpflichtete Unternehmen dar. Präventive Maßnahmen und Kontrollverfahren sind der Schlüssel, um das Eindringen illegal erworbener Gelder in das Finanzsystem…
Exklusiv: Wie ein internationales Geldwäsche-Netzwerk Europas Finanzsystem attackierte (TL). Es war eine gewöhnliche Nacht in der Frankfurter Innenstadt, als Ermittler der Financial Intelligence Unit (FIU) eine verdächtige Geldbewegung auf einem Konto einer kleinen Beratungsfirma entdeckten. Was folgte, entpuppte sich als einer der größten Geldwäsche-Skandale der letzten Jahre – ein Fall,…