Studie zur Durchführung präventiver Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche Einleitung (TL). In einer globalisierten und zunehmend digitalisierten Finanzwelt stellt die Verhinderung von Geldwäsche eine der größten Herausforderungen für Finanzinstitutionen und andere verpflichtete Unternehmen dar. Präventive Maßnahmen und Kontrollverfahren sind der Schlüssel, um das Eindringen illegal erworbener Gelder in das Finanzsystem…
Kategorie: Daten-Compliance.com
Exklusiv: Wie ein internationales Geldwäsche-Netzwerk Europas Finanzsystem attackierte (TL). Es war eine gewöhnliche Nacht in der Frankfurter Innenstadt, als Ermittler der Financial Intelligence Unit (FIU) eine verdächtige Geldbewegung auf einem Konto einer kleinen Beratungsfirma entdeckten. Was folgte, entpuppte sich als einer der größten Geldwäsche-Skandale der letzten Jahre – ein Fall,…
Ein Konzern im Fokus – Wie laxe Datenschutzmaßnahmen Kundendaten ins Dunkel treiben! (TL). In einer beispiellosen Datenschutzpanne sind sensible Kundendaten eines internationalen Großkonzerns im Darknet aufgetaucht. Diese Daten, die auf dem Schwarzmarkt für teures Geld gehandelt werden, umfassen alles von persönlichen Adressen bis hin zu vertraulichen Finanzinformationen. Was einst als…
(TL). Ein kleiner Fehler in der Datenverarbeitung kann für ein Unternehmen schwerwiegende Folgen haben. Dies ist die Geschichte eines Unternehmens, das sich dieser Realität bewusst wurde und den Weg der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde wählte, um seine Position zu sichern und die Privatsphäre seiner Kunden zu schützen. Vor einem Jahr…
Ein Gespräch mit Prof. Reinhard Heckel (TL). Es wird immer wichtiger zu verstehen, wie Daten genutzt werden, um die technologischen Fortschritte der Zukunft voranzutreiben. Ein Paradebeispiel dafür ist die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere von Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT. Prof. Reinhard Heckel, ein führender Forscher im Bereich…
Was Unternehmen jetzt bei der Nutzung von KI beachten müssen Mit dem Inkrafttreten des EU-AI-Acts am 1. August 2024 steht Europa weltweit an der Spitze der KI-Regulierung. Diese Verordnung, die auch als KI-Verordnung bekannt ist, bringt umfangreiche Anforderungen mit sich, die Unternehmen erfüllen müssen, wenn sie Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen…
(TL). Es war ein kühler Herbstmorgen, als Lisa, die Datenschutzbeauftragte eines renommierten europäischen Unternehmens, in ihrem Büro ankam. Der Tag versprach, intensiv zu werden. In der Zentrale herrschte angespannte Ruhe, denn heute sollte über einen millionenschweren Vertrag mit einem Partnerunternehmen in Japan entschieden werden. Doch bevor sie den Vertrag unterschreiben…
Wie „Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ die Zukunft prägen (TL). Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einem revolutionären neuen Produkt. Ihr Team ist aufgeregt, voller Ideen und bereit, die Welt zu verändern. Doch bevor Sie Ihre Vision Wirklichkeit werden lassen, gibt es eine entscheidende Herausforderung zu bewältigen:…
Wie Unternehmen im Zeitalter der Datenschutzgesetze jonglieren (TL). Stellen Sie sich vor, Sie führen ein erfolgreiches Unternehmen. Ihr Team arbeitet hart, um innovative Produkte zu entwickeln und Kunden weltweit zu begeistern. Doch inmitten dieses geschäftlichen Erfolgs gibt es eine wachsende Herausforderung, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert: die Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen. Mit…
Compliance-Regeln zur Minderung des Risikos der Scheinselbstständigkeit Herausforderung der Scheinselbstständigkeit (TL). Für Unternehmen, die Freiberufler beschäftigen, ist das Risiko der Scheinselbstständigkeit eines der bedeutendsten Probleme. Häufig vermischen Firmen jedoch unzulässigerweise die Themen Scheinselbständigkeit, Rentenversicherungspflicht und Arbeitnehmerüberlassung. Minimierung des Risikos in der Zusammenarbeit Sowohl Arbeitgeber als auch Freelancer stehen vor der…